La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una trama familiar que blanqueó más de 45 millones de euros, dinero que en gran parte fue destinado a la compra de inmuebles en la capital del Turia.
Según informó este martes la Policía, en esta operación, desarrollada de forma conjunta con la Agencia Tributaria y Europol, han sido detenidas cinco personas a las que se acusa de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal.
Se han intervenido judicialmente 16 inmuebles, casi todos ubicados en la provincia de Valencia, así como dos vehículos utilizados por la trama. Además, se han embargado 35 cuentas bancarias en distintas entidades financieras y durante el operativo policial se han intervenido unos 21.000 euros en efectivo, así como diferentes objetos y colecciones de alto valor económico.
Las investigaciones policiales comenzaron en el año 2017, cuando se descubrió la importante relación comercial y financiera que había desarrollado una mercantil española dirigida por una organización criminal de carácter familiar. Esta sociedad, que decía realizar trabajos de interiorismo y decoración de inmueble, facturaba a unos precios muy superiores a los de mercado sin tener empleados ni medios para realizar este trabajo.
PAGO DE COMISIONES
Para la realización de estas actividades, la organización criminal realizó ciertos desembolsos que podrían identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros países, así como la adquisición de inmuebles en España a nombre de otras personas.
Con la finalidad de ocultar su extraordinario incremento patrimonial, la organización creó una estructura societaria que tenía como objeto camuflar el destino final de los fondos obtenidos, aunque gran parte de los mismos fueron utilizados para adquirir numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia.
Como consecuencia de la explotación operativa de la investigación, se llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en la provincia de Valencia, dando como resultado la intervención de diversa documentación, tanto en formato papel como de carácter electrónico y digital (diversos ordenadores, tabletas y teléfonos móviles).
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